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未按规定杭州城西服务器托管报送大额交易报告或者可疑交易报告,浙商银行常州分行被行政处罚56.5万

本报记者 刘少华
2025-05-01 06:51:47 | 来源:人民网-人民日报海外版
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“杭州城西服务器托管”未按规定杭州城西服务器托管报送大额交易报告或者可疑交易报告,浙商银行常州分行被行政处罚56.5万

据中国人民银行常州市分行行政处罚决定信息披露,浙商银行股份有限公司常州分行,因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反账户管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 警告,并处罚款56.5万元。

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